В Липецкой области преступная группа обналичивала деньги через фиктивные организации

Крупная финансовая афера. В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Участники преступной группы обналичивали крупные суммы денег через фиктивные организации.

Подозреваемые получали процент от каждой операции. В течение года они обналичили более 60 миллионов рублей. В общей сложности злоумышленникам удалось получить более 3,5 миллионов рублей. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Теперь мошенникам грозит до 7 лет лишения свободы. Фигуранты уголовного дела сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Юрий Дроздов, врио начальника СЧ СУ УМВД России по Липецкой области: "Были изъяты вещественные доказательства: карточки, печати фирм-однодневок, денежные средства. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий".