"Банкир" незаконно получил более 2,6 млн рублей
8 октября 2019г. 18:30
Происшествия
Житель Лебедяни признан виновным в незаконной банковской деятельности.
Мужчина разработал механизм получения финансовой выгоды - осуществлял безналичные переводы на счета подконтрольных ему организаций от клиентов, нуждавшихся в услугах по обналичиванию денег и их дальнейшему кассовому обслуживанию. В результате незаконной банковской деятельности с 2014 по 2017 годы в качестве платы за услуги он получил доход не менее 2 640 087,21 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 200 тысяч руб.
Указанный приговор стал первым в области по данной категории дел.
Мужчина разработал механизм получения финансовой выгоды - осуществлял безналичные переводы на счета подконтрольных ему организаций от клиентов, нуждавшихся в услугах по обналичиванию денег и их дальнейшему кассовому обслуживанию. В результате незаконной банковской деятельности с 2014 по 2017 годы в качестве платы за услуги он получил доход не менее 2 640 087,21 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 200 тысяч руб.
Указанный приговор стал первым в области по данной категории дел.
Количество показов: 765
Источник: прокуратура Липецкой области
8 октября 18:02
8 октября 18:47